洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會對經(jīng)濟建設和社會穩(wěn)定產(chǎn)生嚴重破壞。下面小編給大家分享一些有關反洗錢的高中優(yōu)秀范文1000字，希望能幫到你!

　　有關反洗錢的高中優(yōu)秀范文1000字篇1

　　首先，增長了自身知識，改善了我的知識結(jié)構(gòu)。本次培訓主要安排了十個方面的講題，既包括有具體業(yè)務知識，像“新形勢下反洗錢工作現(xiàn)狀及發(fā)展”、“我國社會征信體系建設問題研究”，也包括有宏觀方面課題，如“宏觀經(jīng)濟波動、貨幣政策與穩(wěn)定”、“當前國際局勢熱點透視”，還包括有與我們?nèi)粘９ぷ魃罹o密相關的一些內(nèi)容，如“履職能力與創(chuàng)新思維”、“國家公職人員心理問題及其調(diào)適”，等等，擔任授課人員既有總行領導，也有教授學者，他們深入淺出、形象生動的講解，從方方面面幫助我們增長了見識。有些領導、學者還將他們最新的研究成果毫無保留地合盤托出，如此近距離聆聽業(yè)界權(quán)威們的耐心細致講解，我覺得這樣的機會對于我們基層工作的央行干部真的是非常難得、非常寶貴。眾所周知，當前社會是一個學習型社會，我們自身工作中所面臨的知識更新頻度更快、任務要求更高，此種形勢下，此次培訓為我們提供的知識養(yǎng)分，對于豐富我們的知識積累、改善我們的知識結(jié)構(gòu)，促使我們在現(xiàn)實挑戰(zhàn)面前游刃有余地做好本職工作，盡管說有些杯水車薪，但無疑是雪中送炭，益處多多。

　　其次，加強了同行交流，汲取了有益經(jīng)驗。本次培訓，還穿插了座談討論、工作經(jīng)驗交流環(huán)節(jié)，這為我們學員相互之間溝通了解、取長補短創(chuàng)造了契機。此次參加培訓的150名學員，分別來自全國各地，雖然說我們大家都在基層央行工作，但畢竟，各地實際情況千差萬別，在工作認識上每個人會有自己獨特的見解、在工作開展上不同單位也會有自己獨到的經(jīng)驗。事實也確實證明了這一點，通過小組座談討論，使我對今后如何立足本職崗位高效做好工作有了進一步認識;通過聽取大會經(jīng)驗交流發(fā)言，使我對一些地方基層央行在探索農(nóng)村信用體系建設、搞好國庫業(yè)務工作、促進貨幣政策實施等方面先進的工作經(jīng)驗，有了一定程度的了解。在此意義上可以說，此次培訓不僅為我們基層央行工作者搭建起了一個學習知識的平臺，同時也為我們打通了一個彼此交流實踐經(jīng)驗、共同促進基層央行事業(yè)穩(wěn)步前進的有益通道。

　　再次，明晰了身份定位，把握了工作方向。無論是在總行領導的授課中，還是學員之間的討論過程中，大家都普遍提到，在我們的日常工作中，中級職稱在很多人而言不過是一個“影子身份”。這主要是指我們自身對于“中級職稱”的意識還不夠強，在開展工作時很難想到自己是一名中級職稱人員，應該如何更有效地加強學習、如何更高效地開展工作;而作為很多單位，也較少在實際工作當中有意識地激發(fā)中級職稱人員的潛能，更好地為中級職稱人員應對挑戰(zhàn)、創(chuàng)先爭優(yōu)創(chuàng)造更有利條件。其實，在全國人民銀行系統(tǒng)，中級職稱人員占了半數(shù)，他們的作用發(fā)揮得如何，直接影響到我們整體的工作效果。這次由總行人事司部署、鄭州培訓學院組織實施的中級職稱人員業(yè)務培訓，可謂審時度勢，抓住了關鍵。這本身就向我們廣大中級職稱人員釋放了一個“認識自我、建功立業(yè)”的強烈信號，而通過十天來的學習交流，又進一步促使我們明確了在今后工作中如何更好地把握自我、如何更好地發(fā)揮自身作為一名中級職稱人員作用，在本職崗位上扎扎實實履行職責建功立業(yè)。

　　當然了，此次培訓，還使我有緣結(jié)識了來自五湖四海的基層央行朋友，收獲了友誼。使我有緣領略領導、學者們的風采，不只是學識上的風采，更兼職業(yè)道德、人格方面的魅力。比如像授課的總行領導，雖說他們身居一定地位，但他們非常平易近人，上課前后會非常恭敬地向在座學員鞠躬致敬、回答學員們的問題時非常耐心，而且循循善誘，特別像馬林巡視員，三個小時一直站著給學員們授課，力圖給學員們講解更多關于人民銀行成立的相關知識;而像一些院校的專家學者們，他們講解中所透露出的對于學習、研究的孜孜以求精神，也極大地感染和激勵著我們。這些方面，雖然不是具體的理論知識，但它作為一種精神財富，會對我們今后為人處事、待人接物等方面產(chǎn)生潛移默化的良好作用。

　　難忘的十天培訓時間轉(zhuǎn)瞬即逝，在此，由衷地感謝總行人事部門為基層央行員工提升素質(zhì)提供了寶貴時機，感謝鄭州培訓學院相關工作人員認真周到的服務、無微不至的關心。也希望中級職稱培訓班能長期舉辦下去，越辦越好。

　　有關反洗錢的高中優(yōu)秀范文1000字篇2

　　農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行全面落實“風險為本”的反洗錢工作理念，按照“強機制、促轉(zhuǎn)型、控風險、夯基礎”的工作目標，以增強工作效力、效能、效果為中心，持續(xù)推進反洗錢工作轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了從“規(guī)則管理”向“風險管理”的轉(zhuǎn)變，反洗錢工作管理水平和風險控制能力顯著提升。

　　完善管理機制 奠定工作基礎

　　農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行以風險為導向，將洗錢風險作為風險防控的重要抓手，堅持把反洗錢工作與業(yè)務經(jīng)營管理同部署、同考核，明確各級行“一把手”為反洗錢第一責任人，確保反洗錢監(jiān)管政策的有效落實。建立聯(lián)席會議制度，明確各部門、各級行反洗錢工作職責定位，加大對洗錢風險管理的流程約束和責任分解，積極發(fā)揮各業(yè)務條線在客戶身份識別、洗錢風險控制等方面的基礎性作用，建立了職責清晰、管理有序、責任分明的反洗錢工作機制。同時，不斷加強反洗錢工作制度建設，農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行先后制訂了《反洗錢工作基本規(guī)范》、《反洗錢客戶風險評估和等級分類管理辦法》等多項規(guī)章制度，切實將反洗錢風險防控要求融入業(yè)務流程和日常管理中。

　　加強系統(tǒng)建設 提供可靠保障

　　農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行根據(jù)洗錢犯罪活動的發(fā)展趨勢和特點，對“反洗錢信息管理系統(tǒng)”進行升級改造，研究增加洗錢預警模型。目前，該系統(tǒng)有8個異常交易模型，基本涵蓋了恐怖融資、販毒、傳銷、非法集資等常見的洗錢犯罪活動，使可疑交易報告的準確性和針對性進一步增強。同時，該系統(tǒng)實現(xiàn)了與所有前臺業(yè)務系統(tǒng)的對接，能夠?qū)η芭_交易數(shù)據(jù)進行提取分析和實時預警，建立了可疑交易報告“系統(tǒng)提取+人工甄別”的監(jiān)測模式，實現(xiàn)了業(yè)務數(shù)據(jù)全面覆蓋和實時分析。2012年，上報的涉嫌洗錢重大可疑報告，為公安機關破獲特大網(wǎng)絡傳銷案提供了重要線索和證據(jù)，得到了人民銀行蘭州中心支行的通報表揚。2015年酒泉市公安部門根據(jù)該行上報的“趙某疑似毒品犯罪重點可疑交易報告”線索，成功破獲了趙某等人涉毒案件。在此基礎上，農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行充分利用客戶風險等級分類系統(tǒng)，逐步規(guī)范客戶風險等級的評估及分類流程，建立了系統(tǒng)初評與人工復評相結(jié)合、系統(tǒng)評級和動態(tài)調(diào)整相結(jié)合的風險等級評定模式，實現(xiàn)了對客戶洗錢風險等級的五級分類。

　　創(chuàng)新工作機制 打造有力抓手

　　農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行不斷探索創(chuàng)新反洗錢監(jiān)測方法，注重分析成果的轉(zhuǎn)化利用，建立了洗錢風險提示機制和洗錢類型分析機制。一方面，對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的可疑交易賬戶，分析交易特征，針對不同洗錢風險，制定相應的風險防范措施，不定期向業(yè)務部門或轄屬機構(gòu)發(fā)布洗錢風險提示。近年來，共發(fā)布《洗錢風險提示》92份，提出嚴格開戶準入、加強第三方支付監(jiān)管等多項合規(guī)建議，有效防范了各類內(nèi)外部風險。另一方面，定期開展洗錢類型分析，收集、分析轄內(nèi)典型洗錢案例和重點可疑交易報告，分析總結(jié)不同類型洗錢活動交易行為和資金運行模式特點，為建立洗錢風險監(jiān)測模型提供了有效依據(jù)。

　　突出宣傳培訓 提升隊伍素質(zhì)

　　近年來，農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行建立反洗錢宣傳培訓長效機制，通過舉辦反洗錢人員培訓班、開展反洗錢宣傳活動等舉措，提升全員反洗錢履職水平，引導客戶自覺遵守金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定，為反洗錢法規(guī)制度的有效落實營造了良好環(huán)境。首先，突出培訓的層次性。針對不同層次、不同對象開展不同內(nèi)容的培訓，針對管理層主要進行國內(nèi)反洗錢政策規(guī)定、反洗錢國際通行標準、金融制裁等內(nèi)容的解讀培訓;針對一線反洗錢人員更側(cè)重于識別客戶身份識別和可疑交易分析甄別技巧的講解。其次，突出培訓工作的持續(xù)性。定期開展反洗錢宣傳培訓，2012年至今，轄內(nèi)各級行通過集中講座、召開運營主管例會等多種形式舉辦反洗錢培訓306次，累計培訓人員5647人次。第三，突出宣傳方式的多樣性。農(nóng)業(yè)銀行甘肅分行發(fā)揮網(wǎng)點多、人員多、覆蓋面廣的優(yōu)勢，采取集中宣傳、微信答題、有獎征文、制作反洗錢標語、發(fā)放反洗錢宣傳折頁等方式向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，提高社會公眾的自我防范意識和能力。

　　有關反洗錢的高中優(yōu)秀范文1000字篇3

　　洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會對經(jīng)濟建設和社會穩(wěn)定產(chǎn)生嚴重破壞。銀行業(yè)以貨幣資金為主要經(jīng)營對象，最易于為洗錢分子所利用，因而成為犯罪分子進行洗錢活動的主要渠道。隨著經(jīng)濟金融形勢的 不斷變化，前臺網(wǎng)點作為反洗錢工作的“第一線”，抓好基層網(wǎng)點對反洗錢工作的有效開展能夠起到事半功倍的作用。但在郵儲銀行的網(wǎng)點反洗錢工作中，反洗錢部分制度可操作性不強、營業(yè)人員技能水平偏低等制約了反洗錢工作的實際效果。從郵儲銀行網(wǎng)點反洗錢工作的實際情況來看，反洗錢工作仍面臨著諸多問題和難點，亟待加強與改進。 隨著新版反洗錢系統(tǒng)投入使用，可實現(xiàn)洗錢風險的監(jiān)測、預警、調(diào)查、跟蹤、報告等管理機制與處理流程，做到客戶風險自動評級，在實現(xiàn)反洗錢數(shù)據(jù)抽取、報送質(zhì)量提高的同時，極大減輕分支行工作量，并以此為平臺，充分利用科技支撐，發(fā)揮樞紐作用，帶動全行反洗錢工作開啟新局面，實現(xiàn)新跨越。

　　一、反洗錢系統(tǒng)的實際應用價值

　　自2014年開始，按照中國人民銀行提出的新形勢下以“風險為本”的反洗錢工作要求和全行對反洗錢工作的管理需求，中國郵政儲蓄銀行啟動實施了反洗錢系統(tǒng)重建。目前，已建成了一套全國集中、“管理層級化、功能模塊化、操作人性化、數(shù)據(jù)標準化”的反洗錢系統(tǒng)。本次重建的反洗錢系統(tǒng)應能夠靈活擴展通過模塊化、參數(shù)化和層次化的設計，保證日后可靈活應對人民銀行反洗錢相關新政策的變化需要，并能夠方便、快捷地將新開辦業(yè)務的反洗錢需求納入系統(tǒng)。系統(tǒng)共有293個功能點，69個大流程，78張報表，大額、可疑交易篩選模型和客戶洗錢風險等級分類評定模型共計415個。該系統(tǒng)在整合各類郵政金融客戶信息和交易信息的基礎上，實現(xiàn)了反洗錢各類監(jiān)管數(shù)據(jù)報送、反洗錢工作管理、客戶風險等級管理、業(yè)務查詢、統(tǒng)計分析等反洗錢相關業(yè)務處理功能，有效提高了中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作信息化水平，滿足了各級管理人員對反洗錢工作監(jiān)督、管理、指導等需求。

　　二、新反洗錢系統(tǒng)的優(yōu)勢

　　可疑交易識別是網(wǎng)點反洗錢工作的難點，解決這一問題的根本在于完善反洗錢內(nèi)控制度和落實識別工作。郵儲銀行自建立了反洗錢監(jiān)測報送系統(tǒng)以來，將符合18種可疑情形的交易以系統(tǒng)批量篩選和重點可疑黑名單監(jiān)控為可疑交易數(shù)據(jù)源，在每個工作日按時上報給人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心，大大提升基層網(wǎng)點工作效率，通過系統(tǒng)錄入自動判別，改變以往手工識別的各項繁瑣工作，提高了工作效率，節(jié)約了成本，加強了監(jiān)督管理，大大提升反洗錢工作健康、有效、持續(xù)的發(fā)展。

　　由于新系統(tǒng)開展不久，很多員工對該系統(tǒng)的應用不是很熟練，還不能熟悉掌握新系統(tǒng)的各項操作流程和實際功用，對反洗錢認識不足。希望能夠統(tǒng)一組織培訓，提高員工的實際操作水平，增強反洗錢意識。

　　反洗錢，是一項沒有現(xiàn)成經(jīng)驗可以借鑒的全新系統(tǒng)工程，是金融部門所面臨的長期而艱巨的戰(zhàn)略任務。作為一名郵儲員工，我真心希望每一個人都能樹立反洗錢觀念，全社會都積極行動起來，高舉反洗錢的旗幟，支持和配合反洗錢工作，建立起一個協(xié)調(diào)高效的反洗錢網(wǎng)絡。

　　
看了有關反洗錢的高中優(yōu)秀范文1000字