反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的有關(guān)反洗錢(qián)的征文1000字左右以供大家閱讀。

　　有關(guān)反洗錢(qián)的征文1000字左右篇1

　　反洗錢(qián)，這個(gè)不再是陌生的字眼，經(jīng)常在電視上、報(bào)紙;自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國(guó)反;洗錢(qián)行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，它不僅損害了金融體;打擊洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得;但是我國(guó)的反洗錢(qián)尚處于初步階段，體系還不完善，有;作為一名保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的工作人員，我也會(huì)在今后的工作;白城中支個(gè)險(xiǎn)部：張博超;

　　反洗錢(qián)，從我做起

　　反洗錢(qián)，這個(gè)不再是陌生的字眼，經(jīng)常在電視上、報(bào)紙上、廣告宣傳語(yǔ)上見(jiàn)到，那么究竟什么是反洗錢(qián)呢?打開(kāi)搜索引擎，輸入“反洗錢(qián)”結(jié)果顯示，反洗錢(qián)(Anti-Money-Laundering )是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。常見(jiàn)的洗錢(qián)途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢(qián)是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢(qián)活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

　　自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，反洗錢(qián)的動(dòng)作已經(jīng)提升到了世界級(jí)的高度，2007年1月1日正式施行。簡(jiǎn)單的說(shuō)，洗錢(qián)就是違反國(guó)家法律所獲得的金錢(qián)再通過(guò)其他渠道使這筆錢(qián)合法化，這是嚴(yán)重違反國(guó)家法律的。今年也是《發(fā)洗錢(qián)法》頒布的十周年，國(guó)家也在進(jìn)一步打擊洗錢(qián)的違法犯罪活動(dòng)，那么洗錢(qián)究竟有什么危害呢?

　　洗錢(qián)行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)，而且對(duì)我國(guó)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，具有極大地破壞作用。近年來(lái)，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)大量存在，我國(guó)的洗錢(qián)問(wèn)題日漸突出。由于缺乏對(duì)洗錢(qián)行為的預(yù)防監(jiān)控措施，導(dǎo)致不能及早發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了追查、

　　打擊洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。政府和社會(huì)各界關(guān)于完善反洗錢(qián)法律制度的呼聲越來(lái)越高。

　　但是我國(guó)的反洗錢(qián)尚處于初步階段，體系還不完善，有很大一部分人群只是聽(tīng)說(shuō)過(guò)反洗錢(qián)，但是對(duì)于反洗錢(qián)的概念還是很模糊。還有一部分人甚至連洗錢(qián)的這個(gè)詞是什么意思都不知道，所以我個(gè)人覺(jué)得國(guó)家應(yīng)該再持續(xù)大力的宣傳《反洗錢(qián)》的力度，包括金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位、中小學(xué)學(xué)校等等，做到全民“反洗錢(qián)”，人人都懂法的節(jié)奏。打擊違法犯罪，應(yīng)該從小做起，我覺(jué)得中小學(xué)的學(xué)生也應(yīng)該參與，讓學(xué)生從小就灌輸打擊違法犯罪的思想，影響身邊的每一個(gè)人。

　　作為一名保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的工作人員，我也會(huì)在今后的工作當(dāng)中加大“反洗錢(qián)”的宣傳和培訓(xùn)力度，嚴(yán)格遵守上級(jí)公司和人民銀行的工作安排，建立健全的公司《反洗錢(qián)法》培訓(xùn)工作制度。也會(huì)在晨會(huì)中加強(qiáng)“反洗錢(qián)”的理念灌輸，使外勤員工也了解和熟悉反洗錢(qián)法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)定以及工作流程，明晰相關(guān)責(zé)任，全面提高外勤員工反洗錢(qián)工作的意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力，避免在工作當(dāng)中發(fā)生法律問(wèn)題。嚴(yán)格審核客戶信息并進(jìn)行報(bào)備和留檔，一旦發(fā)現(xiàn)可疑客戶，及時(shí)上報(bào)。 《反洗錢(qián)法》在我國(guó)已經(jīng)施行了10年，10年只是一個(gè)開(kāi)始，未來(lái)的路任重而道遠(yuǎn)，希望在接下來(lái)的時(shí)間里，我們會(huì)做到的更好，打擊違法洗錢(qián)，從小做起，從我做起，從身邊做起

　　有關(guān)反洗錢(qián)的征文1000字左右篇2

　　根據(jù)國(guó)際慣例：洗錢(qián)是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

　　洗錢(qián)嚴(yán)重威脅著我國(guó)的國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)安全，一是動(dòng)搖社會(huì)信用，為金融危機(jī)埋下禍根;二是社會(huì)財(cái)富大量流失境外，主要有貪污腐敗的贓款外逃和企業(yè)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃稅等;三是破壞社會(huì)穩(wěn)定，給社會(huì)帶來(lái)極大的不安全因素;四是干擾國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定和執(zhí)行。

　　在表現(xiàn)形式上，常見(jiàn)的洗錢(qián)形式：

　　1、成立空殼公司洗錢(qián)，這是最典型也是最常用的洗錢(qián)模式。

　　2、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢(qián)。

　　3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。

　　4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢(qián)，利用高賣(mài)低買(mǎi)等手法向國(guó)外轉(zhuǎn)移贓款。

　　5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢(qián)，洗錢(qián)后以外商身份回國(guó)投資。

　　6、騙稅洗錢(qián)。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過(guò)多種渠道分散轉(zhuǎn)款。

　　7、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢(qián)。

　　8、異地大額套取現(xiàn)金洗錢(qián)。

　　9、通過(guò)“地下錢(qián)莊”洗錢(qián)。

　　10、通過(guò)保險(xiǎn)公司洗錢(qián)。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。

　　11、利用拍賣(mài)行、珠寶商等特定非金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)。

　　12、以民間借貸形式洗錢(qián)。

　　13、通過(guò)頻繁的證券期貨交易洗錢(qián)。

　　14、利用國(guó)有企業(yè)改制洗錢(qián)。低價(jià)轉(zhuǎn)讓出售國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，將國(guó)有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。

　　洗錢(qián)活動(dòng)害人害已，通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，將構(gòu)成洗錢(qián)罪。清洗其他犯罪所得及其收益的行為也受刑事法律追究。

　　在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)日益融合，經(jīng)濟(jì)犯罪集團(tuán)化、犯罪分工專業(yè)化以及犯罪行為國(guó)際化的背景下，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作刻不容緩，務(wù)必從我做起、人人有責(zé)。

　　有關(guān)反洗錢(qián)的征文1000字左右篇3

　　歷經(jīng)十載，反洗錢(qián)迎來(lái)第十個(gè)年頭的成才。古人云：十年寒窗無(wú)人問(wèn)，一舉成名天下知。反洗錢(qián)工作從十年前的無(wú)人知曉，到如今雖說(shuō)不能為天下知，但也形成廣泛的關(guān)注和認(rèn)知。

　　隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期、持續(xù)、快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)，本土的國(guó)內(nèi)外的洗錢(qián)活動(dòng)日益增多，而且呈現(xiàn)多元化、網(wǎng)絡(luò)化的特點(diǎn)。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)的宣傳在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下更現(xiàn)重要性。反洗錢(qián)宣傳的終極目標(biāo)就是要“天下知”，人民群眾只有充分了解反洗錢(qián)工作，才能主動(dòng)防御、主動(dòng)監(jiān)控、主動(dòng)舉報(bào)，更好的配合監(jiān)管部門(mén)的工作。反洗錢(qián)宣傳工作雖說(shuō)取得一定成效，但也同時(shí)存在宣傳廣度窄、形式單一等問(wèn)題。對(duì)于反洗錢(qián)宣傳的工作，提出一下幾點(diǎn)建議;

　　一、 鞏固高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，輻射全社會(huì)

　　金融行業(yè)作為資金流通的場(chǎng)所，成為洗錢(qián)活動(dòng)的主要渠道。對(duì)于金融業(yè)的反洗錢(qián)宣傳一刻也不能放松，從一線業(yè)務(wù)到管理，宣傳工作自上而下，層層下達(dá)，必須保證金融從業(yè)人員的反洗錢(qián)意識(shí)，鞏固好重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)。

　　反洗錢(qián)宣傳在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的同時(shí)，往往忽略了其他行業(yè)、人群的宣傳工作。由于洗錢(qián)活動(dòng)的多樣性，目前已顯現(xiàn)出金融行業(yè)以外的其他行業(yè)洗錢(qián)活動(dòng)，所以反洗錢(qián)的宣傳工作同時(shí)也需向各行各業(yè)進(jìn)行，把宣傳工作的范圍擴(kuò)大到全行業(yè)，全層次人群。

　　二、 多形式的宣傳手段，深入民心

　　目前的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)過(guò)于單一，拉橫幅、喊口號(hào)、設(shè)立咨詢崗等只能讓群眾知道“反洗錢(qián)”的存在，而不知道如何“反洗錢(qián)”。我們應(yīng)該采取群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應(yīng)、卡通人物、時(shí)尚海報(bào)等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關(guān)注。然后在宣傳內(nèi)容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業(yè)詞語(yǔ)，少用口號(hào)式標(biāo)語(yǔ)，多以案例、圖形表達(dá)、故事等，讓人民在娛樂(lè)的同時(shí)接受到反洗錢(qián)的教育，只有這樣的宣傳效果才會(huì)傳播快，更能深入民心。

　　三、 全方位媒體推動(dòng)

　　固有的折頁(yè)、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處于被動(dòng)狀態(tài)，在這些原有的宣傳方式下，我們應(yīng)該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報(bào)刊等主流媒體下進(jìn)行宣傳，會(huì)更寬的擴(kuò)大反洗錢(qián)的宣傳面，結(jié)合微博、、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳等新媒體，更能主動(dòng)推送宣傳內(nèi)容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。

　　加大反洗錢(qián)的宣傳力度，需要社會(huì)各職能部門(mén)、各行業(yè)機(jī)構(gòu)、各層次人群積極參與，因此我們都有責(zé)任宣傳反洗錢(qián)工作，使反洗錢(qián)工作能深入持久的開(kāi)展下去。

　　
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